|
МОСКВА, 25 серпня. / ТАСС /. Співробітниками Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії припинено діяльність групи, учасники якої підозрюються в незаконному переведенні в готівку грошових коштів на суму понад мільярд рублів. Про це в суботу повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.
Встановлено, що незаконні банківські операції зловмисники здійснювали в період з 2013 по 2017 рік. У діяльності з виведення грошей з легального обороту було задіяно понад 60 підконтрольних фірм-одноденок, на розрахункові рахунки яких за фіктивними підставах переводилися фінансові кошти. За кожну транзакцію стягувалася комісія в розмірі від 9% до 15%. Дохід від протиправної діяльності склав понад 1 млрд рублів, - сказала Вовк.
Поліцейські порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 172 Кримінального кодексу Російської Федерації (Незаконна банківська діяльність в складі групи осіб, яка спричинила за собою великі збитки). Затримано четверо підозрюваних. На території Московського регіону за місцями проживання та роботи фігурантів працівники МВС провели обшуки, під час яких вилучили печатку і установчі документи фірм-одноденок, електронні ключі системи банк-клієнт, а також інші предмети і документи, які мають значення для розслідування кримінальної справи.
Стосовно двох затриманих судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, двоє знаходяться під підпискою про невиїзд, - додала Вовк.
За її словами, зараз правоохоронці встановлюють усіх учасників групи, в тому числі тих, хто може залишатися на свободі, а також збирають докази по додатковим епізодами їх протиправної діяльності.
← Попередня новина Наступна новина →
Помилка в тексті?Виділіть її мишкою та натисніть: Ctrl + EnterТеги:.