Як з'ясували журналісти RISE Moldova , 137 мільйонів леїв з «зниклого мільярда» були використані для покупки головного офісу компанії ASITO в Кишиневі. Гроші були взяті з Banca de Economii (BEM) у вигляді двох кредитів. Після відправки в офшор, вони повернулися в країну під виглядом британських інвестицій. За даними Національного банку, обидва кредиту не були погашені до теперішнього часу.
Разом з тим, у будівлі ASITO кілька разів змінювалися власники і в підсумку його власником став бізнесмен Володимир Руссу. Угода збіглася з продажем котеджу, який той же Руссу продав кіпрському офшору, представленим Юрієм Лункашу - людиною з оточення олігарха Володимира Плахотнюка.
10 листопада, 2014 року. Banca de Economii видає компанії Provolirom SRL кредит більш 375 млн леїв.
Позики були виділені саме напередодні фінальної стадії "крадіжки мільярда" з Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank. Обидва кредити взяті сумнівними компаніями, які, згідно зі звітом Kroll, входять в групу компаній Ілана Шор, - на той момент голови адмінради BEM.
За даними Антикорупційної прокуратури, гроші були виведені з банку в результаті домовленості бізнесменів В'ячеслава Платона і Ілана Шора. Обидва засуджені судом першої інстанції в рамках кримінальних справ, відкритих за фактом виведення мільярда доларів з банківської системи Молдови. В'ячеслав Платон засуджений до 18 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство і відбуває покарання в слідчому ізоляторі. Ілан Шор засуджений до семи з половиною років за відмивання грошей і заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. До винесення остаточного вироку Вищою судовою палатою Шора звільнили на свободу під судовий контроль.
Нерухомість на гроші "виведеного мільярда"
Отримані кредити були виведені за кордон на рахунки офшорних і британських компаній. Далі із загальної суми двох кредитів, виданих BEM в розмірі понад 426 млн леїв, третина коштів (137 млн леїв) перераховується на рахунки британської компанії Calmview Services Limited. Через чотири місяці ці гроші повертаються в Молдову. Згідно з матеріалами кримінальної справи, порушеної Антикорупційної прокуратурою, ці кошти перераховуються на рахунки страхової компанії Asito в Moldindconbank, які на той момент контролювалися В'ячеславом Платоном.
Едуард РУДЕНКО, адвокат В'ячеслава Платона: «Висновок [правоохоронних] органів засноване на заявах Ілана Шора і Стелли Пахомов [колишнього голови адмінради Moldasig]. <...> Ілан Шор каже, що В'ячеслав Платон подзвонив йому через додаток Viber або WatsApp і попросив його дати йому кредит. [...] Платон це явно не визнає, тому що це було загальне обговорення через Viber або щось ще і говорить: «Якби я кредитувався, то зробив як це передбачено законом, - шляхом укладання кредитної угоди».
RISE Moldova спробувала отримати коментар від Ілана Шора через прес-секретаря Партії Шор, Аліну Шаргей. Однак не отримали жодної відповіді про можливе існування угоди Шор-Платон, коли BEM видавав кредити.
Віорел Морарь, керівник Прокуратури по боротьбі з корупцією: - Ми розслідували, що гроші дійшли до Платона, включаючи придбання [компанії] ASITO.
Журналіст RISE Moldova: - Це точно що штаб-квартира ASITO була куплена на гроші BEM-а?
Віорел Морарь: - Так! Є слід.
Призначення платежу - викуп головного офісу компанії, розташованого в центрі Кишинева, - навпаки Академії економічних знань Молдови. Натомість новим власником будівлі, в березні 2015 року, стає маловідома молдавська компанія Pavrapid. Будівля площею близько 6,6 тис. Квадратних метрів призначається для здачі в оренду приміщень під офіси.
Обидва кредити, за даними Нацбанку Молдови, до сих пір числяться "в бухгалтерському балансі Banca de Economii, що знаходиться в процесі ліквідації, як борги".
Будівля ASITO в центрі Кишинева // Фото: rise.md
А вигодонабувач хто?
Колишній головний офіс ASITO SA - офісна будівля, площею понад 6.600 квадратних метрів розташоване в центрі Кишинева, на вулиці Г. Бенулеску-Бодоні.
За два останні роки власники змінювалися тричі. Серед власників також були компанії Imobil Construct Investment і Capital Investments. Останньою також належав Палац профспілок на Ришкановке, який був проданий компанії Kaufland цього літа. Детальніше про це можна прочитати ТУТ .
Нинішнім власником будівлі є компанія Continental Business Invest, що належить бізнесменові Володимиру Руссу і його партнеру по бізнесу, - 75-річної Ніни Ладигіна.
Крім цього Володимир Руссу і Ніна Ладигіна стали власниками Центру мод, розташованого по вулиці Штефана чел Маре. Раніше ця будівля, також як і офіс Asito на Бенулеску Бодони, належало страхової компанії Asito. Подробиці можна прочитати по засланні .
Натомість, в березні Володимир Руссу поступається право власності над своїм розкішним будинком площею понад 2 тис. Квадратних метрів, розташованого на Телецентрі. Новим власником стала кіпрська компанія Investar Investments Limited. Згідно з даними RISE Moldova, інтереси кіпрської компанії, за дорученням, представляв Юрій Лункашу, який супроводжував голови Демпартії Володимира Плахотнюка в його поїздках на віллу до Франції.
Інна КИВИРЖІК, Люба ШЕВЧУК, Миколу КУШКЕВІЧ
Читайте також на цю тему:
В'ячеслав Платон: «Вибачте, але ви все - збіговисько лохів»
Майстер-клас від мільярда